Як встановили оперативники СБУ, на окупованій частині Луганської області діяла потужна фінансова організація, яка забезпечувала незаконне переведення коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
Свої операції зловмисники здійснювали через інтернет-банкінг, а також готівкою, яку перевозили кур'єри, пише НВ.
Також зазначається, що незаконний фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.
За даними Держслужби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів, переведених тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень.
При цьому з грошей, отриманих за надання незаконних послуг, ділки регулярно платили "податки" терористам "ЛНР".
Зараз рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних операцій, заблоковані, а керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (від 3 до 10 років).
Решта новин