На засіданні обговорено стан справ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2015 – І квартал 2016 року). Зокрема, розглянуті питання щодо:
-результатів роботи Держфінмоніторингу із проведення фінансових розслідувань, а також боротьби із фінансуванням тероризму та сепаратизму;
-національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; міжнародного та міжвідомчого співробітництва;
-законодавчих ініціатив Держфінмоніторингу у сфері фінансового моніторингу.
Окремо, приділено увагу подальшим перспективам співпраці Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та Держфінмоніторингу в контексті удосконалення національного законодавства.
Решта новин