По словам Игоря Черкасского, на протяжении текущего года Госфинмониторингом осуществлялся информационный обмен с 13 подразделениями финансовых разведок других государств.
Черкасский Игорь Борисович
В частности как сообщает Игорь Черкасский, на протяжении января Госфинмониторингом направлено 30 запросов к подразделениям финансовых разведок иностранных государств относительно дел, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. От иностранных коллег в Комитет поступило 36 таких запросов.
Следует отметить, что международное сотрудничество по вопросам борьбы с отмыванием средств осуществляется на основании и при условии выполнения положений Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.
При этом предоставление Государственным комитетом финансового мониторинга Украины соответствующему органу иностранного государства информации с ограниченным доступом осуществляется при условии обеспечения последним тождественного национального режима ее защиты и использования исключительно для целей криминального судопроизводства в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Председатель Госфинмониторинга Черкасский Игорь Борисович и рассчитывает и на дальнейшее глубокое и всестороннее сотрудничество с финансовыми разведками иностранных государств в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем.
Решта новин