Німецькі слідчі провалили справу про передбачуване відмиванні грошей Сергієм Курченком і Олексієм Азаровим. Бенефіціарів офшорних компаній, через які виводилися гроші в Німеччину, за два роки так і не встановили, йдеться у матеріалі української редакції DW.
В кінці 2012 року Курченко купив мережу з понад ста газових автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченко виступив син тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій.
В кінці 2013 року за заявою громадянина України прокуратура міста Гера відкрила кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів. Однак після двох років слідства можна констатувати провал зусиль німецької прокуратури у справі про відмивання коштів.
"У рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України та Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Втім, це поки що не дало конкретних результатів, які б дозволили говорити про достатніх доказах злочину", - повідомив у відповідь на запит DW слідчий прокуратури міста Гера, який веде справу Курченко. Не допоміг німцям і допит ключового свідка - колишнього топ-менеджера ВЕТЕК Бориса Тимонькіна, який очікує у Німеччині на рішення про екстрадицію в Україну. Його звинувачують в банківських махінаціях на користь Курченко.
Німецькій прокуратурі за два роки не вдалося навіть встановити, кому насправді належать заправки, куплені в 2012 році нідерландським трастом. "Досі ми не отримали установчих документів, які встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund і (її материнської структури - Ред.) Stichting Manstichami як трастів відповідно до законодавства Нідерландів і хто є бенефіціарами цих трастів", - йдеться у відповіді прокуратури.
Видання зазначає, що австрійські правоохоронці встановили, хто стоїть за цими офшорними фірмами. Ще в липні 2014 року в Австрії заморозили рахунки компанії LPG Trading - 100-процентною "дочки" голландського трасту, якому належать німецькі заправки. Австрійці встановили, що бенефіціарами компанії є Сергій Курченко і Олексій Азаров. Ідентифікувавши кінцевих власників, Австрія заморозила майно LPG Trading.
Тим часом з рахунків Sparschwein Gas зникають кошти, свідчить фінансова звітність компанії, яка є в розпорядженні DW. Оборот компанії впав у кілька разів, а на банківських рахунках залишилося лише 50 тисяч євро. Не виключено, що гроші потрапляють на Кюрасао - там була перереєстрована материнська оффшорнвя фірма Stichting Manstichami, яка раніше була зареєстрована у швейцарському кантоні Цуг.
Розчиняються і кошти на рахунках афілійованої з Sparschwein Gas австрійської LPG Trading. Ця компанія здійснювала торгівлю скрапленим газом з Росії та Казахстану. До санкцій оборот LPG Trading склав майже сім мільйонів євро.
Після того, як ЄС зняв санкції з Азарова-молодшого, тому що українська прокуратура не надала доказів його злочинної діяльності, він не забарився скористатися цим, забравши всі ліквідні активи. Син екс-прем'єра продав навіть службові автомобілі, на які фірма свого часу витратила понад півмільйона євро. Згідно фінансової звітності, на балансі LPG Trading залишилися лише офісні меблі та 77 євро 92 цента на рахунках.
Решта новин