Гроші та бізнес

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Хто отримав штраф

Так, на АТ "ОКСІ БАНК" накладено  штраф у розмірі 20 051 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фіноперацій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик. 

Також ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" отримав штраф у розмірі 15 422 395,69 гривень за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, надання банком недостовірної інформації та нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника.

Також банк отримав штраф у розмірі 417 000,00 гривень за порушення вимог здійснення купівлі та переказу коштів в іноземній валюті за межі України для розрахунків за імпортними операціями клієнтів за відсутності зобов’язань клієнтів банку для їх проведення.

Крім того, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" оштрафували на  у розмірі 10 451 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів і невиконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід

Також ПАТ "МТБ БАНК" отримав штраф у розмірі 10 400 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

На АТ "КОМІНБАНК" накладено штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог про своєчасне подання достовірної інформації на запит НБУ.