Правоохоронні органи розслідують підозрілі операції, які проводилися в 36 банках. Про це в четвер, 19 жовтня, повідомили у прес-службі Нацбанку України.
Регулятор відзначив, що понад 90% становили повідомлення про підозрілі фінансові операції з готівкою.
"За 9 місяців 2017 НБУ направив в правоохоронні органи 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67.5 млрд грн, $16 млрд і 10 млн євро", - йдеться в повідомленні.
У НБУ відзначили, що одне повідомлення про підозрілі фінансові операції було відправлено в НАБУ, два повідомлення - Нацполицию: щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України та щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України.
Нагадаємо, раніше Нацбанк нарахував сім проблемних банків в Україні.
Решта новин