Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 16 травня, передає БизнесЦензор з посиланням на Українські Новини.
Головне слідче управління Національної поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000313 за фактом привласнення співробітниками Радикал Банку майна, переданого в якості забезпечення зобов'язань за кредитними договорами.
Постановами суддів Печерського райсуду від 14 грудня, 18 грудня, 22 січня був накладений арешт на майно ТОВ "Компанія з управління активами "АРБ Інвестменс", яке діє від імені, в інтересах і за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Джерело".
Постановою прокурора ДПУ від 9 березня вищевказане кримінальне провадження закрито в зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину. Крім того, скасовано заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арештів.
Поліція з грудня 2015 року розслідувала факти зловживання керівництвом "Радикал Банку" і компанії по управлінню активами "АРБ Інвестменс", що призвело до заволодіння коштами фінустанови в особливо великих розмірах.
Всього за день до введення тимчасової адміністрації банк передав свої активи на 770 млн гривень, втративши на угоді не менше 420 млн.
НБУ відніс "Радикал Банк" втікача бізнесмена Сергія Курченка до категорії неплатоспроможних і у банк ввели тимчасову адміністрацію 9 липня 2015 року.
Згідно з даними реєстру юросіб, кінцевими власниками ТОВ "КУА "АРБ Інвестментс" вказані кияни Андрій Тимофєєв та Інна Буянова.
Решта новин