Гроші та бізнес

Дело, уже находящееся на рассмотрении в Волынской налоговой администрации, неожиданно получило весьма весомый довесок - 146 векселей двадцати семи эмитентов из разных регионов Украины на огромную сумму – 4 миллиарда 665 млн. гривен.

Среди них было немало «мертвых душ» - фиктивных, регистрация которых на данный момент отменена.С их помощью на протяжении 2006-2008 годов проводились весьма сомнительные финансовые операции. Вексели выведены из оборота и арестованы, имя фигуранта дела пока не раскрывается.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский сообщил «Видеоновостям», что, помимо уже находящихся в разработке дел, в последнее время обильно выявляются свежие. Последний «улов» Госфинмониторинга - в Житомирской и Черновецкой областях (растраты, присвоения имущества, фиктивное предпринимательство и т.п.) с общей суммой подозрительных финансовых операций в 28,5 млн.грн.



Источник:

videonews.com.ua, interfax.com.ua.