Гроші та бізнес

Плохие новости для владельцев «черного» бизнеса – за текущий год (который еще далеко не кончился) Государственный комитет финансового мониторинга Украины передал 815 дел для рассмотрения в правоохранительные органы. За весь прошлый год таких дел было 690, что на 125 меньше.

По словам Игоря Черкасского, за текущий месяц было передано 195 материалов, а за тот же октябрь в прошлом году – 31.


Черкасский Игорь Борисович

Чтобы дело шло оперативнее, запущена система электронного документооборота между Госфинмониторингом и правоохранительными органами. Милиция была оснащена соответствующим программным продуктом.«Работа Госфинмониторинга с правоохранительными органами является необходимым условием эффективной борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в Украине», - заявил Черкасский Игорь Борисович.