"FATF вітає значний прогрес України у поліпшенні свого режиму по боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму і зазначає, що Україні в цілому виконала свої зобов'язання з плану дій щодо стратегічних недоліків, які були визначені FATF в лютому 2010 р., - говориться в заяві, прийнятій відомством 28 жовтня 2011 - Отже, Україні не підлягає глобальному моніторингу FATF ... України буде працювати з MONEYVAL, оскільки продовжує вирішувати весь спектр питань з БОД / ПФТ ".
Як відомо, Україна перебувала в чорному списку FATF з кінця 2002 по лютий 2004 року.
FATF (Financial Action Task Force) - група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Міжурядовий орган 34-х країн та 2-х регіональних організацій, метою якого є розробка та поліпшення політики як на національному, так і на міжнародному рівнях з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
По теме:
Результаты заседания ФАТФ, Париж, 27-28 октября 2011
Решта новин