СБУ і з Держфінмоніторинг перекрили багатомільйонний канал фінансування терористичної організації "ДНР".
Як повідомляється на сайті спецслужби, у червні-липні кілька російських компаній на підставі удаваних договорів перерахували більше 100 мільйонів гривень акціонерному товариству в Донецькій області. Отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб'єкта підприємницької діяльності фактично знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.
Потім, щоб перевести в готівку гроші, їх перерахували на рахунки майже 30 фізичних осіб. Ці рахунки були відкриті у філії одного з банків. Частина планованих до зняття коштів, за даними СБУ, планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частина – використовувати для діяльності диверсійно-терористичних груп.
Держфінмоніторинг заблокував понад 75 мільйонів гривень на цих рахунках фізичних і юридичних осіб.
Відкрито кримінальну виробництво за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).
Всі новини