Гроші та бізнес

Державна служба фінансового моніторингу в першому кварталі 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, повідомляє БiзнесЦензор.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, становить 22,4 млрд грн.

У тому числі Держфінмоніторингом у першому кварталі направлено правоохоронцям 43 матеріали в рамках розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна, вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Крім того, в першому кварталі Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 22 матеріали щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни кордонів України.