Про це йдеться на офіційному порталі відомства.
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Зокрема, за 9 місяців 2019 Держфінмоніторингом підготовлено 641 матеріал (з них 383 узагальнених матеріалів та 258 додаткових узагальнених матеріалів), які спрямовані в:
органи прокуратури 82 матеріали (з них 23 узагальнених матеріали і 59 додаткових узагальнених матеріалів);
Державну фіскальну службу України 152 матеріали (з них - 116 узагальнених матеріалів і 36 додаткових узагальнених матеріалів);
органи внутрішніх справ 131 матеріал (з них - 115 узагальнених матеріалів та 16 додаткових узагальнених матеріалів);
Службу безпеки України 156 матеріалів (з них - 86 узагальнених матеріалів і 70 додаткових узагальнених матеріалів);
Національне антикорупційне бюро України 114 матеріалів (з них - 37 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів);
Державне бюро розслідувань - 6 узагальнених матеріалів.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд гривень.
Держфінмоніторингом приділяється особлива увага з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна.
Так, за 9 місяців 2019 Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 153 матеріали (42 узагальнені матеріали та 111 додаткових узагальнених матеріалів), які пов'язані з підозрою в корупційних діяннях, зокрема в:
Національне антикорупційне бюро України 114 матеріалів (з них - 37 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів);
органи прокуратури України - 28 матеріалів (з них - 1 узагальнений матеріал і 27 додаткових узагальнених матеріалів);
Службу безпеки України - 7 матеріалів (з них - 3 узагальнені матеріали та 4 додаткових узагальнених матеріалів);
органи фіскальної служби України - 3 матеріалу (з них - 1 узагальнений матеріал і 2 додаткових узагальнених матеріалів);
органи внутрішніх справ - 1 додатковий узагальнений матеріал.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 40,1 млрд гривень.
Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, за 9 місяців 2019 Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 73 матеріалу (з них - 29 узагальнених матеріалів та 44 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і / або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:
25 матеріалів (з них - 1 узагальнений матеріал і 24 додаткових узагальнених матеріалів), пов'язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких збігаються з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
7 матеріалів (з них - 2 узагальнені матеріали та 5 додаткових узагальнених матеріалів), пов'язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України (введених в дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133 / 2017, від 21.06.2018 №176 / 2018 і від 19.03.2019 №82 / 2019)9 матеріалів (з них - 9 узагальнених матеріалів), пов'язаних з підозрами в здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту» або інших екстремістських груп;
32 матеріали (з них - 17 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів), які пов'язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.
З 73-х переданих матеріалів, 18 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язків з Російською Федерацією.
Зазначені матеріали направлені до Служби безпеки України, Генеральну прокуратури України, Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань.
У 37 випадках (матеріалах) заблоковані кошти щодо фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,59 млрд гривень.
З метою підвищення ефективності міжвідомчої співпраці, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи по виконанню відповідними державними органами Плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі - План дій).
Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами, про хід виконання Плану дій у 2018 році, в першому кварталі і першому півріччі ц.р., і направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.
У той же час, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами першого звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.
На 58 пленарному засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалося з 15 по 19 липня ц.р. в р .. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був успішно затверджений Комітетом 18 липня. Ухвалення цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснюються нашою державою у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу.
У той же час, важливість сфери фінансового моніторингу в безпеці держави було підтверджено введенням в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України Голови Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського.
Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський
Також, за 9 місяців 2019 представники Держфінмоніторингу взяли участь в 51 координаційній нараді з зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Протягом звітного періоду Держфінмоніторингом укладено:
Меморандум про загальні принципи співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення з Національним інститутом стратегічних досліджень;
Угода з Державним агентством з питань електронного уряду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення;
Меморандум про взаємодію і співпрацю з організацією «Ю-контроль» про початок використання сервісу YouControl;
Меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників.
Варто зазначити, що в квітні 2019 команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарів власників (КБВ)» під назвою «до100% ВІРНО» стала переможцем і отримала премію «Саме інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми « лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС »(EU Association Lab).
У частині координації співробітництва з державними органами, громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню поширення зброї масового знищення, трьох засідань і установчого засідання по формиров нию нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, дев'ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ і об'єднаного засідання банківської та небанківської Робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
У той же час, з метою поліпшення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: http://fiu.gov.ua.
В рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду тривала робота по супроводу, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», який був підтриманий Кабінетом Міністрів України та 25.09.2019 зареєстрований у Верховній Раді України за номером 2179.
Законопроект розроблений з метою імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму» і норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази».
Також, Держфінмоніторингом триває процес проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на підставі оновленої в 2018 році Методики.
В рамках методологічної роботи, протягом 9 місяців 2019 представники Держфінмоніторингу взяли участь в 70 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 2600 осіб.
У напрямку міжнародного співробітництва:
в період 24 по 27 березня 2019 року, представник Держфінмоніторингу взяв участь в спільному експертному засіданні FATF та MONEYVAL (г .. Тель-Авів, Ізраїль)
в період з 30 червня по 4 липня ц.р., представники Держфінмоніторингу взяли участь в засіданнях Робочих груп і 26-му пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) в р .. Гаага, Королівство Нідерланди;
в період з 15 по 19 липня представники Держфінмоніторингу взяли участь в п'ятдесят восьмому пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Також, Держфінмоніторингом в звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія і Заява про співпрацю з ПФР Японії.
Решта новин