Державна служба фінансового моніторингу України за 2023 рік направила до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів).
Як ідеться в повідомленні Держфінмоніторингу, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 102,1 млрд грн.
При цьому за 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить 4,1 млрд грн.
"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку Росії та Білорусі проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції). За 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 267 таких матеріалів", – додали у відомстві.
Нагадаємо, у 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.
Решта новин