Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, в частности, Госфинмониторинг активно сотрудничает с подразделением финансовой разведки Кипра (MOKAS).
Так, согласно подписанному в 2004 году между указанными учреждениями Меморандуму о сотрудничество предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния счетов кипрских компаний.
Глава Госфинмониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович отметил, что понимая угрозы и вызовы, включающие в себя оффшорные зоны, Госфинмониторингом Украины принято решение относительно активизации сотрудничества с ПФР оффшорных территорий с целью противодействия использованию финансовых систем оффшорных территорий для отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Игорь Борисович Черкасский
По нению Главы Госфинмониторинга Игоря Борисовича Черкасского, налаживание сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки поможет в борьбе с оттоком украинского капитала за границу через оффшорные зоны.
Решта новин