Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Як пише видання, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays і Coutts є серед 17 банків, які базуються у Великобританії, або мають тут свої відділення, які причетні до схем по відмиванню російських грошей.
Згідно з документами, які є в розпорядження The Guardian, принаймні 20 мільярдів доларів були переведені з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками. Слідчі вважають, що справжня цифра може скласти $80 млрд.
Один з високопоставлених посадових осіб, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були "очевидно вкрадені або мають кримінальне походження".
Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих і політично впливових росіян за цією операцією.
За їх оцінками, в операцію була залучена група з близько 500 чоловік. Сюди входять олігархи, московські банкіри та особи, пов'язані з ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.
"Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії Володимира, був в раді одного з московських банків, який мав рахунку, замішані в шахрайстві", - зазначає видання.
Документи показують, що банки Британії та іноземні банки з філіями у Лондоні, "обробили в операціях" $738 мільйонів "кримінальних грошей з Москви".
Відзначимо, що дані щодо відмивання грошей через банки в світі були отримані об'єднанням "Проект з розслідування корупції та організованої злочинності" і "Новою газетою" від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian та медіа-партнерами в 32 країнах.
Загалом, у документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, у тому числі 1 920 операцій, які пройшли через банки Великобританії і 373 - через банки США.
Решта новин