Гроші та бізнес

Нацбанк обязал банки еженедельно отчитываться об оплатах своих клиентов в интернете, а также о всех переводах между физлицами и компаниями

Национальный банк Украины обязал банки еженедельно предоставлять информацию о всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы. Соответствующее письмо регулятора оказалось в распоряжении "Минфина".

В документе говорится, что отчеты необходимо присылать каждый понедельник до 16:00, начиная со следующего понедельника после дня получения письма, то есть с 5 июня.

В отчет должны вноситься все безналичные платежи украинцев в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний.

Также банки будут предоставлять данные о следующих операциях:

- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

- выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);

- переводы средств на счета компаний (С2А).

Примечательно, что в письме не установлен лимит для операций, которые должны попадать в отчет. Это значит, что Нацбанк будет получать данные о всех транзакциях, независимо от суммы.

Отметим, что сейчас под финансовый мониторинг попадают только крупные операции – от 400 тыс. грн.