Про це пише 1News, посилаючись на «ОЛІГАРХ».
«Днями Деснянський районний суд Чернігова санкціонував виїмку слідчими Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Чернігівській області контрактів на постачання газу за 2016-2017 роки, укладених між ТОВ «Чернігівгаз Збут», ТОВ «РГК Трейдинг» (Київ) і Ostchem Holding Limited (Кіпр), — повідомляє автор матеріалу. — А також актів приймання-передачі за договорами поставки газу між ними і фінансової документації (платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, накладних), що знаходяться в офісі ТОВ «Чернігівгаз Збут» у Чернігові».
Ці заходи проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017270010005641, відкритому Національною поліцією у липні 2017 року по 1 ч. ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ТОВ «Чернігівгаз Збут» і ТОВ «РГК Трейдинг», розповідає інсайдер.
«У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2016 за 31.08.2017 зареєстровано 355 податкових накладних ТОВ «РГК Трейдинг» про продаж ТОВ «Чернігівгаз Збут» природного газу на загальну суму 326 654 738,19 гривень. Природний газ був поставлений ПАТ «Одеський припортовий завод» ряду юридичних осіб-контрагентів ТОВ «РГК Трейдинг», які, в свою чергу, завищили обсяг імпортних операцій з постачання газу і завищили ціни на нього. Після отримання імпортного природного газу ТОВ «РГК Трейдінг» постачає його ТОВ «Чернігівгаз Збут», яке купує даний природний газ за завищеними цінами. Таким чином, ТОВ «РГК Трейдінг» за участю ряду підприємств здійснює безтоварні грошові операції, за рахунок яких штучно формується податковий кредит і завищені ціни», — констатували в Національній поліції.
Для отримання даних взаємин «Чернігівгаз Збут» з ТОВ «РГК Трейдинг» поліцейські звернулися до чернігівської компанію, однак вона відмовилася надавати такі дані. Після чого поліція і заручилася рішенням суду, санкционировавшим виїмку всіх цікавлять слідство документів.
Як повідомляється, «Чернігівгаз Збут» — газопостачальна компанія, яка з 2015 року займається поставками природного газу на території Чернігівської області. Вона є «дочкою» ПАТ «Чернігівгаз», яке перебуває під контролем структур з орбіти Дмитра Фірташа на чолі з ПРАТ «Газтек».
Що стосується «РГК Трейдинг», то ця компанія відкрито контролюється Фірташем через кіпрську Т. G. I. Gas Holdings Limited і є центральним українським газотрейдером в його групі. Тільки за підсумками минулого року оборот «РГК Трейдинг» перевищив 7,7 млрд гривень, а чистий прибуток — 65 млн гривень.
Решта новин