За I квартал 2017 року Держфінмоніторинг підготував та направив в правоохоронні органи 42 матеріалу (8 узагальнених і 34 додаткових узагальнених матеріалів) щодо сумнівних фінансових операцій, проведених з участю колишніх чиновників, — повідомила сьогодні прес-служба відомства.
За даними Держфінмоніторингу, загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і можуть бути пов'язані із вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, за цим матеріалам становить 7 млрд грн.
«За весь період проведення розслідувань (березень 2014 р. — березень 2017 р.) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 589 матеріалів (117 узагальнених і 472 додаткових узагальнених матеріалу). Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і можуть бути пов'язані із вчиненням іншого злочину, визначеного КК, за цими матеріалами складає 208,7 млрд грн», — сказано в повідомленні.
У відомстві додають, що за результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем і колишніми високопоставленими держслужбовцями кошти в еквіваленті $1,54 млрд.
«Крім того, особливу увагу Держфінмоніторингом приділяється пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців за кордоном. За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму $107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,010 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди», — йдеться у звіті.
Як повідомляють у Держфінмоніторингу, протягом I кварталу 2017 р. підготовлено та направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для розгляду та прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України від 13 матеріалів (з них 7 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
«У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного КК, становить 357,4 млн грн. Протягом I кварталу 2017 р. Держфінмоніторингом у двох випадках заблоковано на банківських рахунках клієнтів 0,23 млн грн», — сказано в документі.
Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть свідчити про розкрадання і присвоєння державних коштів Януковичем, його близькими і членами уряду Азарова, на 199,4 млрд грн. За результатами прийнятих відомством заходів за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем і колишніми високопоставленими особами, кошти в еквіваленті $1,52 млрд.
Решта новин