Державна служба фінансового моніторингу України як підрозділ фінансової розвідки вживає посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, — йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Зокрема, у 2016 році Держфінмоніторинг підготував для правоохоронців 591 матеріал (з них 269 узагальнюючих і 322 додаткових узагальнених матеріалів).
За даними відомства, за весь період проведення розслідувань (березень 2014 р. — грудень 2016 р.) щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Держфінмоніторинг підготував 1953 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів.
«Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України, за цим матеріалам становить 449,8 млрд грн», — поінформували в Держслужбі.
Також там уточнили, що сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом збіглим екс-президентом Віктором Януковичем та його спільниками («Сім'єю». – Ред.), і можуть бути пов'язані із вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, за цим матеріалам становить 201,7 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що Австрія зафіксувала наплив сумнівних грошей з України.
Решта новин