Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Як зазначається, організувала злочинну діяльність група осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності створили й зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.
«На розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи», – заявили у ДФС.
«Надалі учасники центру знімали готівку нібито для закупівлі товарно-матеріальних цінностей, але насправді передавали їх посадовцям реального сектору економіки, за винятком 10–12% за конвертацію», – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, орієнтовний оборот проконвертованих коштів за 2015–2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті у філії комерційного банку, склав понад 52 млн гривень, сума сформованого ризикового податкового кредиту за ПДВ складає 8,7 млн гривень.
«Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучено 1,1 тисяч доларів і 81,9 тисяч гривень готівкою, 21 печатка підприємств, 6 одиниць комп’ютерної техніки, 7 мобільних телефонів і тіньову документацію, що підтверджує протиправну діяльність», – повідомляє прес-служба.
Крім того, податківцями накладено арешт на розрахункові рахунки із залишком коштів 620 тисяч гривень.
Решта новин