Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська та Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській і Сумській областях», – йдеться в повідомленні.
На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.
Встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 зловмисники щомісяця виводили у тіньовий обіг 9 млн гривень.
Співробітники СБУ спільно з внутрішньою безпекою ДФСУ встановили причетність до протиправної фінансової схеми чиновника податкових органів у Сумській області.
Проведено обшуки за місцями реєстрації фіктивних підприємств і в офісних приміщеннях, транспортних засобах, якими перевозили гроші замовникам. Правоохоронці вилучили денну суму готівки – 300 тис. грн., печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.
За матеріалами СБУ прокуратурою Сумської області порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Решта новин