Прячут деньги на Мальте: Госфинмониторинг разоблачил, куда уходят "теневые" средства

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Подписанный Госфинмониторингом меморандум может стать плохой новостью для украинцев, которые привыкли прятать деньги на Мальте.

Сообщает издание ZN.ua

Украина и Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.

Подписи под документом в четверг, 26 августа, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта Кеннет Фаруджа.

Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться в мальтийскими коллегами информацией о "подозрительных" финансовых операциях.

"Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза", - сказано в сообщении ведомства.

"Плохая новость для украинских бизнесменов и политиков, прячущих теневые доходы на Мальте, а в Украине - скрывающих Мальтийские паспорта. Теперь это «модное место», частично перебравшее на себя роль Кипра, станет прозрачнее для украинской финразведки" - комментирует эту новость портал ZN.ua