СБУ и Финмониторинг разоблачили дерзкую схему в 15 млрд. гривен: "Тысячи предприятий уклонялись от налогов в крупных размерах"

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Нелегальный конвертационный центр за время своей работы успел организовать оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Спецоперацию проводили при участии Государственной службы финансового мониторинга.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Как отметили в пресс-центре, этот конвертационный центр функционировал в течение 2019-2020 годов, и к организации схемы причастны топ-чиновники Госпогранслужбы.

С помощью центра тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Они (топ-чиновники - ред.), в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В рамках обысков силовики в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также выявлены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающих совершение преступлений.

Этот конвертационный центр, как подчеркивают в пресс-центре, был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ.

В СБУ добавили, что сейчас следственные действия продолжаются.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Ранее мы уже рассказывали, как СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Госслужбой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно наносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.