Один к четырем. Как "Страна" покупала фальшивые гривни через Telegram-каналы. Эксперимент

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Листая ленту Instagram, "Страна" наткнулась на огромное количество различной рекламы по продаже фальшивых денег.

Эти ссылки вели на несколько Telegram-каналов.

Нас заинтересовала эта история: ранее "Страна" уже писала, как через Telegram-каналы торгуют наркотиками, проворачивают банковское мошенничество, однако продажа "нарисованных" денег – это что-то новенькое. Тем более, что история выглядит очень привлекательной для любителей легкой наживы. А судя по тому, что подобные объявления ставят на рекламу в соцсетях, – схема работает, и работает хорошо.

"Страна" решила пройти по пути фальшивомонетчиков и попробовать купить поддельные гривни.

Вот что из этого вышло.

Начало: поиск места сбыта

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


"Фальш гривны. Свайпай верх" - призывала надпись на фоне новеньких 500-гривневых купюр. Ниже была прикреплена ссылка на Telegram-канал. Называется он Marvel money. Всего в Telegram около шести каналов с таким названием, и все они специализируются на одном и том же – продаже фальшивых денег.

У канала Marvel money около трех тысяч подписчиков. Здесь продают только фальшивые гривни. Все содержимое канала – прайс-лист на возможные объемы заказов и их цена, описание самого товара и его преимуществ, а также многочисленные отзывы "довольных клиентов". Впрочем, если присмотреться, то большая часть этих переписок похожа на неудачный фотошоп, где фон букв не всегда совпадает с фоном телефона.

Тем не менее создатели канала уверяют, что фальшивые деньги пользуются огромным спросом.

"Многие люди даже не подозревают, что именно у них в руках фальшивая купюра! В наши дни очень трудно отличить поддельную купюру от настоящей‼️ Наши купюры наилучшего качества!!! Имеют все степени защиты! Подделку сможет выявить только экспертиза! Обычный человек - никогда не отличит фальш от настоящей купюры", – гласит основная запись Telegram-канала.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Прайсы на фальшивые деньги разные на разных каналах. Но в среднем ценовая политика такова: за 1500 настоящих гривен предлагают купить около 6000 фальшивых, за 3000 грн – 12 000 грн, а за 7000 грн почти 26 000 грн. То есть курс примерно 1 к 4.

Сбывать поддельные купюры авторы каналов советуют на рынках, в супермаркетах и киосках. Но предупраждают: это медленный путь. Быстрее – через терминалы ПриватБанка или iBox. Организаторы уверяют, что терминал не сможет распознать подделку.

Завязка: связываемся с продавцом

Несмотря на это, я рискую и пишу на id, указанный в описании канала, – "peep_money". На аватарке – антигерой Дедпул из комиксов Marvel. Странный выбор как для фальшивомонетчика. Хотя это заботит меня не так сильно, как вероятность получить честно купленные мною фальшивые деньги.

Именно это главный вопрос: не "кинут" ли меня авторы Telegram-канала, и когда я получу свои нарисованные гривни?

Начинаю разговор с продавцом.

"Добрый день. Хотел бы попробовать заказать у вас доставку. Но хотелось бы уточнить один момент", – пишу я. Этот момент – гарантии. Я хочу получить хоть малейшую уверенность в том, что меня не кинут. Хотя, по сути, "кинут" человека, который хотел кинуть других, расплачиваясь фальшивыми деньгами.

Продавец отвечает почти мгновенно и не раздумывая переходит к сути.

"Новой почтой?" – спрашивает он.

"Мне интересен вопрос с гарантией. Чтобы действительно пришли бумажки. И их действительно потом приняли", – уточняю я еще раз.

Однако продавец не отвечает на мои вопросы. Взамен предлагает сделать заказ и самому убедиться в его честности и качестве товара: "Вы попробуйте, и сами все поймете. Хорошее качество, терминалы берут без проблем. На оригинальной бумаге делают. В каком вы городе?"

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Я отвечаю, что живу в Ирпене и интересуюсь, что такое "оригинальная бумага". "Фальш, который делают на обычной бумаге, не берется терминалом. А оригинальная бумага – это та, на которой делают настоящие купюры", – уточняет продавец, считая, что для убеждения этого достаточно.

Кульминация: покупка

Оплата – на кошелек EasyPay через терминал или сайт, с привязкой к банковской карте.

Продавец уверяет, что если и заметят поддельную купюру, то волноваться не нужно.

"Если вас и поймают, то вы не несете никакой ответственности. Говорите, что вам их выдал банкомат или вы рассчитывались где-то, и вам дали сдачу", – консультирует он.

Раз все так легко и просто – почему бы не заказать? Уточняю варианты получения поддельных денег.

"В Ирпень можно "Новой почтой" отправить или оставить закладку. "Новая почта" идет 2-3 дня, и заказ у вас. Второй вариант – закладка. Она будет готова к 14:00, если оплатите утром. Я понимаю, что стремно, но вы попробуйте и увидите, что все не так страшно, как кажется", – успокаивает меня торговец фальшивыми деньгами.

Я же интересуюсь, почему нельзя оформить доставку из рук в руки, напрямую?

Но и тут мне отказывают, аргументируя желанием обезопасить себя. Хотя мой анонимный собеседник не исключает, что в случае дальнейшего сотрудничества возможны и личные встречи.

Доставку фальшивых денег предлагают оформить купюрами номиналом 200 или 500 гривен – тут уже на усмотрение покупателя. Обещают доставить все в срок.

Следуя задумке журналистского эксперимента, я делаю все по инструкции: отправляю деньги на электронный кошелек, заведомо с ними прощаясь. Я оформляю т. н. "пробный пакет" по минимальной таксе: пересылаю на указанный счет 1500 грн – за эту сумму я должен получить 5500 поддельных гривен.

Когда деньги списываются со счета, сообщаю в Telegram-канал об удачной транзакции. Через некоторое время (около 11:30) мой собеседник отвечает, что деньги действительно пришли, и обещает написать мне позже, когда мой "клад" будет заложен.

Развязка

Ближе к часу дня я снова захожу в переписку. Чтобы уточнить, на какой стадии находится мой заказ и где я могу получить посылку – фото места, где спрятан пакет с деньгами. И обнаруживаю, что вся наша переписка в Telegram удалена, а мой собеседник меня заблокировал.

То же самое произошло и с самим Telegram-каналом: его содержимое больше не отображалось. Вывод – меня буквально "кинули", деньги ушли неизвестно куда, а посылку с фальшивыми деньгами, за которые я заплатил деньгами реальными, я так и не получу.

Постскриптум

Разочаровавшись в этой группе, но не в самой идее эксперимента, я решил попробовать связаться с еще одним подобным Telegram-каналом. Чтобы окончательно убедиться, что вся эта схема – банальный "лохотрон".

Содержимое канала, как по методичке, один в один повторяло предыдущий – отзывы благодарных покупателей (все так же смахивающие на некачественный фотошоп), описание товара. Ничего нового.

И снова я пишу продавцу. Сходу прямо заявляю, что намерен купить фальшивые деньги. Моего собеседника это не пугает и не отталкивает. Я уточняю, действительно ли я получу свою посылку (недавний неудачный опыт все не отпускал), и говорю, что хотел бы заказать тот же пробный пакет (самый дешевый из возможных – 1500 настоящих гривен за 5500 поддельных). Мне отвечают коротко: "Не обман", но варианта с доставкой "Новой почтой" даже не предлагают. Ассортимент – закладка "клада" в разных районах Киева: Дарница, Ленинградская площадь, Дружбы народов, Шулявка, Академгородок, Борщаговка.

Я снова пытаюсь получить какие-то гарантии того, что "клад" до меня дойдет, хотя особой надежды нет.

Продавец только коротко отвечает, что работает он давно и "честно", заинтересован в сотрудничестве. Но его последний аргумент лишает всяких сомнений: "Я не хочу портить себе карму". Железобетонная гарантия.

История повторяется. "Отправь деньги, затем заложим "клад", а ты потом его поедешь забирать", – обещают мне.

Деньги отправлены, история повторяется один к одному – меня блокируют и контакт исчезает.

В принципе, мошенничество пусть и примитивное, но продуманное. Понятно, что никто не пойдет жаловаться в полицию, что он хотел купить фальшивые деньги, но его кинули на деньги реальные.

Поэтому, купив поддельные деньги, будь готов и сам быть обманутым.

Карма.