Служба безпеки України розслідує привласнення коштів Южно-Української атомної електростанції (Миколаївська область).
Про це повідомляється на сайті спецслужби.
Оперативники спецслужби затримали кур'єра під час передачі 6 мільйонів гривень головному бухгалтеру одного з публічних акціонерних товариств (ПАТ).
Правоохоронці встановили, що ці гроші отримані від ЮУАЕС в рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об'єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції. З метою виводу коштів "в тінь", ПАТ в травні-серпні провело ряд безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивними структурами на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито поставлені будівельні матеріали.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську тривають обшуки. Зокрема, вдома у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень і документація ПАТ. На одному з підприємств, яке контролюється фактичним власником ПАТ, вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів виробництва до легалізації коштів через фіктивні підприємства.
Решта новин