СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру і мав російський паспорт.
Як повідомляється на сайті спецслужби, правоохоронці встановили, що чиновник займався в Києві конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень. "Конверт" надавав майже ста підприємствам Київської області послуги з переказу грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах конвертцентру, в службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Генеральний прокурор Юрій Луценко у фейсбуці оприлюднив іншу версію події. За його словами, затриманий не просто начальник одного з управлінь ГФС, а керівник обласної податкової.
Також він нічого не пише про конвертаційному центрі. "Оперативні матеріали свідчать про системні побори підприємств і підлеглих", - заявив Луценко.
Російський паспорт, за його словами, належав одному з "несунів", які платили данину цьому начальнику.
Прес-служба Генпрокуратури підтвердила, що мова йде про начальника ГФС в Київській області.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ГУ ГФС в Київській області на системній основі отримували неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб'єктів реального сектора економіки, а також від осіб, які реалізовують протиправні схеми, спрямовані на отримання надприбутків з використанням фіктивних підприємств. У службовому кабінеті і житло виконуючого обов'язки голови ГФС в Київській області, службових приміщеннях ряду керівників цієї ГФС, за місцем розташування офісних приміщень, реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників конвертаційного центру одночасно проведено 31 обшук", - йдеться в заяві ГПУ.
Паспорт, згідно із заявою ГПУ, належить керівнику київської обласної податкової, проте цю посаду обіймає Валерій Богдан, народився в 1968 році. Рік народження людини, якій належить паспорт, - 1985.
Всі новини