У Канаді виявлені $14 млн, які мають відношення до $230 млн, виведених з бюджету Росії. Цю махінацію свого часу розкрив нині покійний адвокат Hermitage Capital Сергій Магнітський.
Про це йдеться в листі фонду "Справедливість для Магнітського", який надійшов на "Радіо Свобода/Вільна Європа", повідомляє lb.ua.
З документа випливає, що на цьому тижні юристи Hermitage Capital подали скаргу в Королівську кінну поліцію і в 11 інших правоохоронних органів цієї країни. Адвокати стверджують, що в Канаду було переведено $220 тис. з офшорних рахунків, пов'язаних з Клюєвської організованого злочинного угруповання (ОЗУ).
Керівник ОЗУ, власник "Універсального банку заощаджень" Дмитро Клюєв включений в санкційний список США за його роль у справі Магнітського. Американська прокуратура вважає, що його угруповання здійснила розкрадання коштів з бюджету РФ.
На думку адвокатів Hermitage Capital, грошові перекази в Канаду можуть бути частиною шахрайства з податками, які Сергій Магнітський розкрив у 2008 році. Ще $1,5 млн було переведено в Канаду через рахунки, які можуть мати відношення до викраденим засобів. Крім того, ще $12,6 млн було переведено з Канади назад у мережу, яку російські шахраї використовують для відмивання грошей.
Про це стало відомо після дебатів в канадському парламенті щодо приєднання до так званих "санкціям Магнітського" з боку Канади, аналогічних "списку Магнітського", прийнятому в США.
Аудитор фонду Hermitage Capital і партнер британської юридичної фірми Firestone Duncan Ltd. Сергій Магнітський був заарештований за звинуваченням в ухиленні від сплати податків в 2008 році. Через рік він помер у московському СІЗО "Матроська тиша". Офіційна причина смерті - гостра серцево-судинна недостатність. Його колишні колеги та адвокати неодноразово заявляли, що перед смертю Магнітський був побитий і залишений без належної медичної допомоги.
У 2013 році його посмертно визнали винним у справі про невиплату податків Hermitage Capital на суму понад 522 млн рублів.
У червні 2015 року Франція заморозила мільйони євро у справі Магнітського.
Нагадаємо, в травні глава фонду Hermitage Capital розповів про відмитих $30 млн справи Магнітського.
Решта новин