Як повідомляє Обозреватель із посиланням на прес-службу ГПУ, посадові особи АБ "Укргазбанк", зловживаючи своїм службовим становищем, умисно надали підконтрольному суб'єкту господарювання кредит в розмірі 100 млн грн, який не повернула під заставу власного майна - нежитлової будівлі, вартість якого при пособництві незалежного оцінювача, акредитованого в АБ "Укргазбанк", штучно завищена майже у 10 разів.
У момент приватизації будинок оцінений у розмірі 14 200 000 грн, а вже на період надання кредиту в розмірі 149 800 000 грн. Використовуючи зазначену шахрайську схему, аналогічним шляхом з АБ "Укргазбанк" виведено майже 3,2 мільярда гривень.
"Зараз на підставі дозволів слідчого судді в кримінальному провадженні проводяться обшуки за 9 адресами, а саме: в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання, задіяних у злочинній схемі виведення коштів за місцем проживання і реєстрації директорів, їх засновників, незалежного оцінювача акредитованого в АБ "Укргазбанк" та посадових осіб банківської установи", - йдеться в повідомленні.
Крім первинної документації, яка підтверджує факт скоєння злочину, по місцях проведення обшуків виявлено та вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї з глушниками, патрони і магазини до неї.
Також в банківській комірці незалежного оцінювача, який проводив оцінку заставного майна, вилучено грошові кошти в готівковій формі в сумі майже 600 тис доларів США.
Досудове розслідування триває.
Всі новини