Генпрокуратура викрила посадових осіб банку Фінанси і Кредит (підконтрольний нардепові Костянтину Жеваго), які незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.
Як повідомляє Корреспондент.net про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
"Департаментом ГПУ спільно з НП та СБУ викрили посадових осіб АТ" Банк "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України - колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - написав генпрокурор.
За його словами, сьогодні одному з учасників злочинної групи, екс-помічника нардепа Жеваго Олександру Демченко, повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше правоохоронці затримали ще одного учасника угруповання, яка привласнила кошти вкладників банку Михайлівський.
А минулого місяця повідомлялося, що Міноборони перевіряють на причетність до махінацій з продажем танків.
Решта новин