Детективам дозволено ознайомитися з документами, які містять банківську таємницю, і зробити копії з них, йдеться в рішенні суду по справі 760/8683/16-к.
Як повідомляв FinClub, Національне антикорупційне бюро підозрює Нацбанк в умисній розтраті рефінансування на 12 млрд грн, що в 2014-2015 роках було видано шести банкам, в тому числі і Дельта Банку (див. "Нацбанк підозрюється в рекордних розтрати").
Кримінальне провадження № 52016000000000119 НАБУ початок 27 квітня по ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Слідчі НАБУ вважають, що керівництво НБУ набула у попередню змову зі службовими особами банків, які отримували рефінансування. Це Південкомбанк, банк «Київська Русь», Міський комерційний банк АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк.
При цьому в НАБУ побоювалися «реальної загрози зміни або знищення речей чи документів». Тому ще 16 травня суд в перший раз дозволив детективам НАБУ тимчасовий доступ – протягом місяця – до документів банків, які знаходяться в приміщенні Нацбанку на вул. Інститутській, 9. Детективам дозволили зробити копії документів. При цьому у зв'язку з браком доказів НАБУ було відмовлено в доступі до матеріалів з рефінансування банків «Хрещатик» та «Фінанси і Кредит».
У новому судовому рішенні також йдеться, що в 2014-2015 роках службові особи семи названих банків (у списку немає Міського комерційного банку і НБУ, діючи за попередньою змовою з використанням коррахунків цих банків, відкритих в Meinl Bank Aktiengeselschaft, здійснили фінансові операції з коштами на 12 млрд грн, які попередньо були розтрачені в якості кредитів рефінансування зазначеним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підприємств, підконтрольних банкам.
У зв'язку з цим детективам потрібні додаткові документи, ознайомлення з якими дозволив Солом'янський районний суд Києва.
Решта новин