Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію, кілька років проводилося розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).
Шістнадцяти посадовим особам банку повідомлено про підозру у вчиненні 172 протиправних діянь за період більше трьох років.
Діючи в складі організованої групи, зловмисники заволоділи грошима клієнтів банку на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство встановило десятки незаконних схем присвоєнь, серед яких використання клієнтських депозитів для власних потреб.
В даний час досудове розслідування закінчене, обвинувальний акт направлено до суду.
Що стосується чотирьох затриманих, то зараз їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Решта новин