Про це повідомляє прес-центр СБУ,пише ostro.org
"Операція проводилася в рамках заходів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури в фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.
Зловмисники шляхом укладення фіктивних договорів про нібито роботах або наданих послугах з підприємствами-переможцями тендерних торгів надали та отримали понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок і перехресть доріг на території Бахмута Донецької області", - зазначають у відомстві.
Також організатори конвертаційного спільно з суб'єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції в ОРДЛО і РФ.
Як зазначають в СБУ, вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, і розподіляли на карткові рахунки учасників угоди за вирахуванням відсотків. За попередніми оцінками, загальний обіг незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.
Правоохоронці провели два десятки обшуків в Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та в районі АТО. Вилучена бухгалтерська документація, готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації і бланки податкової звітності в фейковое "міністерство доходів і зборів ДНР".
В СБУ зазначили, що на 61 розрахунковий рахунок суб'єктів господарювання, реквізити яких використовувалися в протиправних механізми, накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Решта новин