Державна фіскальна служба оголосила в міжнародний розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату півмільярда гривень.
Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.
"Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими особами того ж банку. Протягом 2014 року ці фірми кредитували підконтрольних суб'єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств", - повідомив Мельник.
Відзначається, що слідчі ДФС зібрали якісну доказову базу, що підтверджує вчинення зазначеного правопорушення висновками низки експертиз і досліджень, фінансово-господарською документацією і показаннями свідків.
Суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування за цією справою. Слідство триває.
Раніше в ДФС повідомили, що за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів службою зріс майже вдвічі.
Решта новин