Про це повідомила прес-служба СБУ.
Зокрема було встановлено, що менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші отримані вітчизняними перевізниками, як членські внески, оплата за проходження курсів та тренінгів. Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за нібито надані послуги. Страховики через ряд фіктивних підприємств переводили в готівку їх і привласнювали разом з керівництвом асоціації. У період з 2014 по 2016 роки зловмисники привласнили понад 100 млн грн учасників асоціації.
Зазначається, що співробітники страхової компанії також виводили гроші в Росію, використовуючи нелегальний механізм "переуступки прав страхування доставки вантажів афілійованої структури в РФ. Під час обшуків в офісах асоціації і страховиків, у місцях проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової операції.
Крім того, співробітники СБУ виявили 190 тис. дол США, більше ста тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, понад 28 тисяч євро, велика кількість ювелірних виробів, незареєстровану зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Решта новин