Про це повідомляє прес-служба регулятора,пише strana.ua
"НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами у великих обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни", - йдеться в повідомленні.
За словами директора департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези, для запобігання банківських ризиків у сфері фінансового моніторингу НБУ запровадив ризик-орієнтований підхід, що дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, які бажають здійснювати фінансові операції.
Відзначимо, що фінансові операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 000 грн і мають відповідні ознаки, що відносяться Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
Нацбанк змінив правила погашення кредитів, взятих у іноземців.
Також нагадаємо, що 11 колишнім керівникам "Приватбанку" обмежений виїзд з України.
Решта новин