У Запорізькій області ліквідували конвертцентр з оборотом в 260 млн грн, який діяв на території регіону і Києва.
Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан,пише ru.tsn.ua
"У рамках розслідування кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків встановлена група зловмисників, які зареєстрували на підставних осіб декілька підприємств та, використовуючи їх реквізити, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації коштів", - розповів він.
За словами Білана, за свої послуги зловмисники отримували винагороду в розмірі 12-14%.
Під час проведення у Києві та Запоріжжі обшуків було вилучено 650 тис. грн, 107 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка. Крім цього, було накладено арешт на банківські рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств, на яких заблоковано понад 1 млн грн.
Як зазначається, загальний оборот конвертцентру склав майже 260 млн грн. Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше податківці Донеччини викрили конвертаційний центр з річним обігом в 330 млн грн. "Конверт" працював з підприємствами в декількох областях.
Всі новини