Посадові особи ПАТ "Укрзалізниця" створили схему відмивання коштів через компанії, афілійовані з депутатами Верховної Ради України від БПП Богданом та Ярославом Дубневичами, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
В інтерв'ю для DT.UA міністр підтвердив, що тільки за 2016 рік в конвертаційні центри по даній схемі було направлено близько мільярда гривень,пише zn.ua
"ПАТ "Укрзалізниця" ввела схему відмивання коштів шляхом використання підставних компаній, які нібито за результатами конкурсних торгів повинні забезпечувати надання послуг, постачання товарів, а фактично є лише ланкою для передачі коштів "Укрзалізниці" конвертаційні центри.
Основними учасниками цієї схеми є фірми, афілійовані з Дубневичами", – розповів він.
За його словами, НАБУ ще на початку 2016 року розпочало досудове розслідування за окремими фактами зловживань з боку посадових осіб "Укрзалізниці", а також ТОВ "Експозиція" та ТОВ "АРГО", проте співпраця УЗ з зазначеними компаніями триває, незважаючи ні на що.
"Як наслідок, за 2016 р. в конвертаційні центри дійсно було направлено близько мільярда гривень "Укрзалізниці", – підсумував Омелян.
Раніше Олександр Артеменко в своїй статті для DT.UA писав, що неефективна логістика "Укрзалізниці" в минулому році стала причиною багатомільярдних збитків, оскільки підприємство не змогло повною мірою забезпечити транспортні потреби гірничо-металургійної та аграрній промисловості.
Всі новини