Про це повідомляє Цензор.НЕT з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
Встановлено, що два державних підприємства провели тендерні торги на предмет встановлення та монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій та дослідження стану нафтопроводу. Переможцями були визнані дві компанії, яким було перераховано 40 мільйонів гривень. У подальшому ці кошти переводилися підприємствам транзитно - конвертаційної групи і незаконно переводилися в готівку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК. В ході розслідування було встановлено ряд фіктивних компаній, на рахунки яких переможці тендерів переводили гроші. З їх допомогою вигодонабувачі незаконно формували податковий кредит, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, через рахунки фіктивних компаній здійснювався незаконний переказ безготівкових коштів у готівку.
Загальний оборот транзитно - конвертаційного центру склав 270 мільйонів гривень. В даний час встановлені організатори незаконної схеми, а також найбільші вигодонабувачі.
В результаті проведених в Києві та Київській області 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 300 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, три друку, 18 банківських карток, комп'ютерна техніка, а також фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.
В даний час розслідування кримінального провадження триває.
Всі новини