Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ,повідомляють Українські Новини
Генпрокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розкрадання в 2011-2014 роках посадовими особами та акціонерами Южкомбанка і Терра Банку, власником яких був Руслан Циплаков, грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд гривень.
В результаті розкрадання коштів банки опинилися в стані неплатоспроможності.
“Розкрадання зазначених коштів здійснено шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, прямо або побічно пов'язаних з власниками та керівниками зазначених банківських установ. В даний час слідством доведено факти розкрадання належать Терра Банку 360 млн гривень, у зв'язку з чим повідомлено про підозру 7 членам встановленої злочинної організації, на чолі з Русланом Циплаковим", – повідомляє Генпрокуратура.
За даними Генпрокуратури, до складу злочинної організації також входили інші власники і керівництво Терра Банку та керівники ряду юридичних осіб, для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань надавали в заставу банку майно, вартість якого в сотні разів завищена, або взагалі не належала залогодателям.
27 квітня слідчими проведені обшуки за місцем проживання даних осіб, що входять у злочинну організацію.
У відношенні 2 членів організації судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу, ще 5 осіб, які оголошені в розшук.
В грудні 2014 року Національний банк відкликав банківську ліцензію у Терра Банку (Київ) і прийняв рішення про його ліквідацію.
З 22 серпня по 22 грудня 2014 року в Терра Банку працювала тимчасова адміністрація.
У грудні 2015 року Фонд гарантування вкладів заснував на базі Терра Банку перехідний банк Кристалбанк, якому було передано частину активів і пасивів.
Решта новин