Генеральна прокуратура вважає, що в центрі схеми виведення фірмою "Тедис України" грошей в Росію була угода з наданням фіндопомоги 11 фіктивним фірмам на 2,51 млрд гривень. Також у ГПУ підозрюють, що свою діяльність компанія вела під прикриттям голови Антимонопольного комітету.
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва.
"Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності і шляхом підкупу посадових осіб центральних державних органів України, в тому числі АМКУ, ТОВ «Тедис Україна» спільно з виробниками тютюнової продукції ПРАТ «Філіп Морріс Україна», ВАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ЗАТ «Імперіал ТобаккоПродакшн Україна», ЗАТ «В. А. Т.-Прилуки» створили нездоланні бар'єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів - дистриб'юторів. Це дозволило «Тедис Україна» зайняти монопольне становище на ринку", - йдеться в повідомленні.
Прикриття цієї схеми здійснювали, зокрема, голова АМКУ і двоє держуповноважених Комітету.
У прокуратурі стверджують, що представники "Тедис Україна" систематично надавали гроші посадовим особам АМКУ. А штраф АМКУ в розмірі 429,31 млн гривень, був безпідставно занижено порівнянні з валовим доходом фірми.
"Однак у судовому реєстрі не вдалося знайти дані про оголошення підозри глова АМКУ Юрій Терентьєву або його заступнику Ніні Сидоренко, яка проводила розслідування справи по «Тедису»", - зазначає видання.
Крім того, слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами РФ Сергієм Кациевым та Ігорем Кесаєвим (входить в санкційний список РНБО - ред.), які займали монопольне становище на російському ринку легального і тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 ця фірма була перейменована в ТОВ "Тедис Україна"
У ГПУ з'ясували, що Кесаев є власником групи компаній "Меркурій", до складу яких входить ВАТ "Завод ім. Дегтярьова" - один з лідерів військово-промислового комплексу РФ.
Ще одна схема ухилення від податків - надання поворотної фінансової допомоги фіктивним підприємствам, частина доходів яких нібито була спрямована на фінансування тероризму на Донбасі.
Нагадаємо, 31 березня співробітники ГПУ прийшли з обшуком в Антимонопольний комітет по справі "Тедис Україна". В ході одного з обшуків на складах фірми в Києві знайшли горілку, вироблену на території, підконтрольній "ЛНР". Така ж горілка була виявлена в кабінеті одного із керівників АМКУ.
Решта новин