Корупція

В ході пленарних засідань FATF (Група з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей) визначила дві нові юрисдикції, що представляють небезпеку для міжнародної фінансової системи.

На перше місце FATF поставила юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, щодо яких міжнародна група закликала застосовувати контрзаходи.

Це Іран і КНДР.

У другу групу FATF віднесла відразу 9 країн.

“Це юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, якими разом з FATF були розроблені плани дій по їх усуненню.

А саме Афганістан, Боснія і Герцеговина, Лаос, Гайана, Ірак, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен", — йдеться в документі Нацбанку.