На перше місце FATF поставила юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, щодо яких міжнародна група закликала застосовувати контрзаходи.
Це Іран і КНДР.
У другу групу FATF віднесла відразу 9 країн.
“Це юрисдикції зі стратегічними недоліками в національних системах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, якими разом з FATF були розроблені плани дій по їх усуненню.
А саме Афганістан, Боснія і Герцеговина, Лаос, Гайана, Ірак, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен", — йдеться в документі Нацбанку.