Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили механізм багатомільйонної нелегальної конвертації грошей з участю одного з чиновників Кіровоградської дирекції державного підприємства "Укрпошта".
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Встановлено, що менеджери київської комерційної структури за змовою з чиновником зареєстрували кілька десятків фіктивних фізосіб-підприємців. Надалі бізнесмени здійснювали щоденні невеликі грошові перекази на їх адресу, нібито в якості оплати за отримані ІТ-послуги.
Такий механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тис. гривень в день, не привертаючи уваги контролюючих органів. За попередніми оцінками, за цією схемою було "відмито" близько 22 млн гривень.
Під час обшуків у службовому кабінеті посадовця співробітники спецслужби вилучили документацію та чорнові записи, що підтверджують організацію фінансової операції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в квітні СБУ викрила трьох чиновників "Укрпошти", підозрюваних у розкраданні 20 млн гривень.
Решта новин