«Співробітники податкової міліції ГУ ГФС р. в Києві спільно з прокуратурою викрили конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн», — йдеться в повідомленні.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва, послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
«Для ведення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку реально діючі компанії перераховували кошти за нібито придбані товари і послуги. В подальшому кошти знімалися через банкомати та каси банків і передавалися разом з підробленими первинними документами замовникам таких послуг з вирахуванням 10-12% в якості винагороди за надані послуги», — зазначили у відомстві.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 роках з використанням реквізитів транзитно—конвертаційних підприємств склав понад 367 млн грн.
Крім того, в результаті проведених обшуків було вилучено понад 1,75 млн грн готівкою, 8 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 21 банківська картка, комп'ютерна техніка, пістолет, чекові книжки, бухгалтерська документація та чорнові записи. Зараз тривають слідчі дії.
Як повідомлялося раніше, в Києві податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 608 млн гривень.
Павло Полтавченко
Решта новин