Поиск


Держфінмоніторинг    Всего найдено 83 записей.

... оборудок. Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Наразі тривають ...
[28.04.2021]
Недавно во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству ...
[29.12.2020]
За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией ...
[20.10.2020]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів ...
[19.10.2020]
Державна служба фінмоніторингу разом із силовиками викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів у столиці Про це інформує прес-служба НАБУ. За інформацією прес-служби, 20 серпня 2020 ...
[21.08.2020]
... тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 468 матеріалів (з них 221 узагальнений матеріал ...
[21.07.2020]
... Держфінмоніторингу визначено найкращим серед центральних органів виконавчої влади. Слід відмітити, що рівень інформаційного наповнення веб-сайту оцінювався за показниками щодо наявності інформації, ...
[07.07.2020]
... він замість штрафу зобов’язується усунути та в подальшому не допускати порушення. Також він може оскаржити рішення про накладення штрафів. Несвоєчасне надання інформації до Держфінмоніторингу не може ...
[25.01.2020]
... та окремих осіб, які займаються злочинною діяльністю. Раніше фінансові компанії в обов’язковому порядку повідомляли Держфінмоніторинг про операції від 150 тис. грн в еквіваленті, а серед підстав для ...
[24.01.2020]
... ПФР Польщі) було адресовано за сприяння та підтримку в багаторічній плідній двосторонній співпраці між Держфінмоніторингом та Підрозділом фінансової розвідки Польщі. Председатель Государственной ...
[21.12.2019]
... фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг. Так, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) і пов'язаних з готівкою, ...
[06.12.2019]
Уперіод з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню ...
[05.12.2019]
2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) заморозила $1,5 миллиарда преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными, а также успешно провела Национальную ...
[14.11.2019]
... подібні злочини – завдання фінансової розвідки, які зараз працюють майже у всіх країнах світу. В Україні ці функції виконує Державна служба фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг не має ...
[06.09.2019]
... викликів для успішного європейського розвитку України залишається корумпованість влади та поширення таких злочинів, як відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, зазначає очільник Держфінмоніторингу.  ...
[19.06.2019]
... ризиків. Ключове: 1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд (2014 р.). Зазначені кошти в подальшому були конфісковані ...
[12.05.2019]
Глава Госфинмониторинга показал достижения ведомства за календарный год 26 апреля 2019 года состоялась презентация Публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины ...
[03.05.2019]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріали (з них 109 узагальнених ...
[16.04.2019]
Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасским Игорем Борисовичем и Директором Национального института стратегических исследований Павленком Ростиславом Николаевичем ...
[13.02.2019]
... у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової ...
[01.02.2019]
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Начальником центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Романом Боярчуком ...
[11.01.2019]
... взяли представники громадськості, провідні експерти з питань фінансового моніторингу та фахівці Держфінмоніторингу. На початку свого виступу Голова Держфінмоніторингу зупинився на основних аспектах ...
[27.12.2018]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 752 матеріали (з них 388 узагальнених ...
[23.10.2018]
... які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, доповнять бухгалтери та податкові консультанти. Заплановано поступовий перехід на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації ...
[03.08.2018]
... веб-сайті Держфінмоніторингу. ...
[27.07.2018]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 438 матеріалів (з них 271 узагальнений ...
[16.07.2018]
... тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), та подальші напрямки діяльності України у зазначеній сфері, а також здійснити презентацію щодо ролі Держфінмоніторингу у розслідуванні ...
[04.07.2018]
... по Україні, в якому визначено цілий ряд аспектів роботи національної системи фінансового моніторингу, які потребують удосконалення, Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами ...
[01.06.2018]
... та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у сфері протидії злочинності. Беручи до уваги виклики сьогодення, що стоять перед Держфінмоніторингом та Державним бюро розслідувань, ...
[24.05.2018]
... шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за І квартал 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 207 ...
[25.04.2018]
... та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. З повним текстом документа можна ознайомитися на веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі: ...
[06.03.2018]
... одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У світлі цієї події Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив: «У контексті запровадження ...
[02.03.2018]
... перевірку Держфінмоніторингу, яка досі триває. На цей час рахунки заблоковані. На думку адвокатів Загодіренка, це роблять виключно з метою унеможливлення відшкодування збитків. У цій історії й криється ...
[16.02.2018]
... знищення. Про це повідомив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, наголосивши, що діяльність Держфінмоніторингу України визнано ефективною та результативною.  ...
[30.01.2018]
... шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 2017 рік Держфінмоніторингом підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнених матеріалів та 330 ...
[22.01.2018]
... правда" вибрала найголовніші меседжі і заяви, які озвучив генеральний прокурор. Як швидко відбулася конфіскація? – У 2014 році за матеріалами Держфінмоніторингу Генеральною прокуратурою було ...
[18.01.2018]
Під час робочого візиту в США Міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Джамалом Ель-Хінді. Під ...
[15.01.2018]
... рахунки функціонерів режиму колишнього президента почали з'являтися через кілька місяців після Революції Гідності. Пізніше, восени 2014 року, Держфінмоніторинг підсумував, що сума заблокованих коштів сягає ...
[11.01.2018]
У Ощадбанку стверджують, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства і звинувачення в "незаконному списанні" не мають жодних підстав. Про це йдеться у повідомленні ...
[28.12.2017]
... його логічним затвердженням на Пленарній сесії Комітету MONEYVAL. Голова Держфінмоніторингу підкреслив, що вказана подія свідчить про утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти ...
[13.12.2017]
В Держфінмоніторингу 24 листопада під егідою Антикорупційної Ініціативі ЄС в Україні пройшов міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. ...
[27.11.2017]
Держфінмоніторинг цьогоріч виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів чи з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 млрд гривень. За 9 місяців до правоохоронних ...
[18.10.2017]
...  За його словами, є й інший ефект: цей крок забезпечує тотальний контроль з боку Держфінмоніторингу і НБУ за банками. "Тепер оштрафувати фінустанову дуже легко: якщо клієнт приніс 300 тис грн, а ...
[04.10.2017]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема у І півріччі 2017 року Держфінмоніторингом підготовлено 298 матеріалів (з них 156 узагальнених ...
[17.07.2017]
... акцентує увагу на наступному. Позитивному вирішенню питання конфіскації (як завершального етапу кримінального провадження), передував ряд необхідних заходів, які були здійснені Держфінмоніторингом, ...
[15.05.2017]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема у І кварталі 2017 року Держфінмоніторингом підготовлено 129 матеріалів (з них 58 узагальнених та ...
[24.04.2017]
... в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової ...
[13.04.2017]
... легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки ...
[20.03.2017]
... (далі – Комітет MONEYVAL). Так, на минулому тижні Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших заінтересованих державних органів, ...
[27.02.2017]
... перетворення в державі. В даних умовах Держфінмоніторинг концентрував свої зусилля на виявленні актуальних загроз фінансовій безпеці України, передав 2051 узагальнений та додатковий узагальнений матеріал ...
[21.02.2017]
... Держфінмоніторингом. Окремо під час навчання розглянуто орієнтовний перелік питань для ріелторів, що можуть бути підняті в рамках роботи місії. Довідково П’ятий раунд взаємної оцінки національної ...
[02.02.2017]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у 2016 році Держфінмоніторингом підготовлено 591 матеріал (з них 269узагальнених та 322 додаткових ...
[30.01.2017]
... 17 січня ц.р. організовано для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ та платіжних організацій за участю Національного банку України. Як відзначив Голова Держфінмоніторингу ...
[19.01.2017]
... звіті про проведення національної оцінки ризиків, інформує прес-служба Держфінмоніторингу. У той же час за березень 2014 року – жовтень 2016 років під час протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню ...
[15.12.2016]
... в Держфінмоніторингу. Тенденція ідентична, – більше одного року він ніде не затримувався, всюди гнали його з ганьбою як паршиву вівцю. Повне нерозуміння системи державної служби, управління ...
[22.11.2016]
... доходів, одержаних злочинним шляхом та можуть бути пов’язані з учиненням іншого злочину, за цими матеріалами, становить 199,4 млрд грн», - йдеться у повідомленні. За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом ...
[06.09.2016]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема протягом 8 місяців 2016 року Держфінмоніторингом підготовлено 419 узагальнених та додаткових узагальнених ...
[06.09.2016]
В місті Одеса з 1 по 2 червня 2016 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар під егідою ОБСЄ, Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Держфінмоніторингу ...
[02.06.2016]
... комісії входять представники Фонду держмайна. Також будемо залучати СБУ, Держфінмоніторинг, АМКУ. Будуть і спостерігачі від міжнародних організацій. Ми вже розмовляли з ЄБРР, МВФ і Світовим банком — вони, ...
[22.05.2016]
... в Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг). На заході, що проходив під егідою ОБСЄ та Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, обговорювали питання використання ...
[29.03.2016]
... рішенням Держфінмоніторингу і судовим рішенням, які зараз перебувають безпосередньо в Україні. "Сума в розмірі 1,5 мільярди доларів уже фактично є частиною закону про бюджет. Це кошти, які ідуть від ...
[06.02.2016]
... які зараз арештовані рішенням Держфінмоніторингу і судовим рішенням, які зараз перебувають безпосередньо в Україні. Розміщені вони в державних цінних паперах", - зазначив він. "Йдеться про практично ...
[21.01.2016]
І. Впровадження Рекомендацій FATF у національне законодавство З метою імплементації в національне законодавство останньої редакції Рекомендацій FATF Держфінмоніторингом розроблено відповідний ...
[11.12.2015]
... (сепаратизму). Так, одним із пріоритетних напрямків Держфінмоніторингу є діяльність, яка направлена на виявлення осіб та їх фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму ...
[10.06.2015]
... масового знищення, наукові підходи та результати вжитих практичних заходів. В рамках зазначених заходів, Головою Держфінмоніторингу Ігорем Борисовичем Черкаським було проведено цілу низку двосторонніх ...
[29.05.2015]
В Україні знайдено і заблоковані майже $1,5 млрд, які належали колишнім посадовим особам. Про це 27 квітня на щорічній конференції щодо повернення вкрадених активів перший заступник голови Держфінмоніторингу ...
[27.04.2015]
Сьогодні у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України проведено робочу зустріч Голови Служби Ігоря Черкаського, Головного стратегічного радника Служби іноземних активів Міністерства ...
[17.03.2015]
... з правом оскарження постанови протягом 5 днів, що дозволяло Арбузову знімати гроші – до моменту набуття другого рішення чинності. В Держфінмоніторингу запевнили, що жодна гривня з рахунків Арбузових списана ...
[05.01.2015]
... це дізналися, ми негайно зв’язалися із Держфінмоніторингом. І я повинен висловити подяку і слова поваги керівнику цієї структури Ігорю Черкаському, який негайно наклав арешт і не дав вивести активи. Гроші ...
[10.12.2014]
... зв’язалися із Держфінмоніторингом. І я повинен висловити подяку і слова поваги керівнику цієї структури Ігорю Черкаському, який негайно наклав арешт і не дав вивести активи. Гроші залишилися, жодна копійка ...
[10.12.2014]
... з рахунків Арбузових списана не була – гроші були заблоковані Держфінмоніторингом. Клан Януковича, попри кривавий фінал свого клептократичного правління, не здався. Про це свідчить ще одна історія, ...
[10.12.2014]
... та основних складових національної оцінки ризиків. Учасники семінару від України з числа представників Держфінмоніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших державних ...
[26.11.2014]
... 1,37 млрд доларів, за кордоном - 49,51 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Як зазначається, за результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом виявлено 530 рахунків ...
[19.11.2014]
... і вони мають подекуди складний та дискусійний характер. Головну роль у цьому процесі відіграє Державна служба фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг працює задля того, щоб фінансово-економічні ...
[14.11.2014]
17 жовтня п.р. у м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація, відбудеться робоча зустріч підрозділів фінансових розвідок щодо розслідування справ з повернення активів колишніх високопосадовців, участь у якій ...
[09.10.2014]
У Держфінмоніторингу 1 жовтня 2014 року відбулася зустріч представників Держфінмоніторингу з делегацією Міністерства фінансів США та Міністерства юстиції США на чолі із заступником директора Служби контролю ...
[02.10.2014]
... Держфінмоніторингом України продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім ...
[21.09.2014]
... протидії відмиванню брудних коштів та фінансуванню тероризму. Під час вказаної зустрічі планується обговорення спільних фінансових розслідувань, налагодження більш тісного співробітництва між Держфінмоніторингом ...
[14.08.2014]
... Відповідь на це питання дає розуміння, хто є реальним ворогом. Нижче лише декілька фактів останніх спроб перерахування коштів та відповіді влади. Лише за останні кілька днів, Держфінмоніторингом ...
[09.05.2014]
... багато, а толку немає. Держфінмоніторинг, результат – нуль. Конвертаційні центри закрити не можуть, контрабанду за гроші з адміністрації президента домовилися, декриміналізували спеціально. Далі, ...
[22.03.2013]
81. У "Сім'ї" з'явилися "незгодні"
Экономика/Разное
... - йдеться у листі МВС. "На нашу думку, розмежування повноважень між МВС та Міндоходів доцільно провести за аналогією розподілу повноважень між МВС та Мінфіном, зокрема, Держфінінспекцією, Держфінмоніторингом ...
[21.03.2013]
... фахівцям Держфінмоніторингу документи для аналізу продажів, каже Назаренко. Він наголосив, що автосалони не є суб'єктами фінансового моніторингу, бо плату за автомобілі клієнти вносять до каси банків, ...
[04.02.2012]
... змогу виключити в 2004 році нашу державу з «чорного списку» FATF, а в 2006 навіть припинити процедуру активного моніторингу”. За словами голови Держфінмоніторингу, “відкинувши всі політичні амбіції, ...
[11.12.2009]