Поиск


Держфінмоніторинг    Всего найдено 83 записей.

Страница 1 из 4
... оборудок. Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Наразі тривають ...
[28.04.2021]
Недавно во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству ...
[29.12.2020]
За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией ...
[20.10.2020]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів ...
[19.10.2020]
Державна служба фінмоніторингу разом із силовиками викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів у столиці Про це інформує прес-служба НАБУ. За інформацією прес-служби, 20 серпня 2020 ...
[21.08.2020]
... тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 468 матеріалів (з них 221 узагальнений матеріал ...
[21.07.2020]
... Держфінмоніторингу визначено найкращим серед центральних органів виконавчої влади. Слід відмітити, що рівень інформаційного наповнення веб-сайту оцінювався за показниками щодо наявності інформації, ...
[07.07.2020]
... він замість штрафу зобов’язується усунути та в подальшому не допускати порушення. Також він може оскаржити рішення про накладення штрафів. Несвоєчасне надання інформації до Держфінмоніторингу не може ...
[25.01.2020]
... та окремих осіб, які займаються злочинною діяльністю. Раніше фінансові компанії в обов’язковому порядку повідомляли Держфінмоніторинг про операції від 150 тис. грн в еквіваленті, а серед підстав для ...
[24.01.2020]
... ПФР Польщі) було адресовано за сприяння та підтримку в багаторічній плідній двосторонній співпраці між Держфінмоніторингом та Підрозділом фінансової розвідки Польщі. Председатель Государственной ...
[21.12.2019]
... фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг. Так, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) і пов'язаних з готівкою, ...
[06.12.2019]
Уперіод з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню ...
[05.12.2019]
2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) заморозила $1,5 миллиарда преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными, а также успешно провела Национальную ...
[14.11.2019]
... подібні злочини – завдання фінансової розвідки, які зараз працюють майже у всіх країнах світу. В Україні ці функції виконує Державна служба фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг не має ...
[06.09.2019]
... викликів для успішного європейського розвитку України залишається корумпованість влади та поширення таких злочинів, як відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму, зазначає очільник Держфінмоніторингу.  ...
[19.06.2019]
... ризиків. Ключове: 1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд (2014 р.). Зазначені кошти в подальшому були конфісковані ...
[12.05.2019]
Глава Госфинмониторинга показал достижения ведомства за календарный год 26 апреля 2019 года состоялась презентация Публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины ...
[03.05.2019]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріали (з них 109 узагальнених ...
[16.04.2019]
Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасским Игорем Борисовичем и Директором Национального института стратегических исследований Павленком Ростиславом Николаевичем ...
[13.02.2019]
... у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової ...
[01.02.2019]
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Начальником центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Романом Боярчуком ...
[11.01.2019]
... взяли представники громадськості, провідні експерти з питань фінансового моніторингу та фахівці Держфінмоніторингу. На початку свого виступу Голова Держфінмоніторингу зупинився на основних аспектах ...
[27.12.2018]
... злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 752 матеріали (з них 388 узагальнених ...
[23.10.2018]
... які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, доповнять бухгалтери та податкові консультанти. Заплановано поступовий перехід на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації ...
[03.08.2018]
... веб-сайті Держфінмоніторингу. ...
[27.07.2018]


«ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя»