Пошук


Госфинмониторинг    Всього знайдено 154 результатів.

Сторінка 1 з 7
В схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйствования. Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой ...
[П'ятниця, 03 липня 2020]
Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее - контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг. На ...
[Субота, 27 червня 2020]
... текущего года в правоохранительные органы было направлено 60 обобщенных материалов на сумму около 30 млрд грн. Выявление подозрительных транзакций Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет ...
[Середа, 17 червня 2020]
... материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн грн. "Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тысячи предприятий), Госфинмониторингом ...
[Середа, 27 травня 2020]
Регулятор разрешил открывать счета без посещения банка. Национальный банк в четверг, 21 мая, обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками. Соответствующее положение было утверждено ...
[Четвер, 21 травня 2020]
В течение I квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов Государственная служба финансового мониторинга Украины в условиях эпидемии принимает усиленные меры по противодействию ...
[Вівторок, 21 квітня 2020]
... документы, подтверждающие вступление в наследство и прочее. Тогда банк может заблокировать счет и обязан сообщил о возможном отмывании средств в компетентные органы. Банки извещают Госфинмониторинг ...
[П'ятниця, 17 квітня 2020]
... изданию MC Today министр финансов Оксана Маркарова, передает Liga.net. Ранее финансовые компании в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг об операциях от 150 000 грн в эквиваленте, а среди ...
[П'ятниця, 24 січня 2020]
... доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в 2019 году Госфинмониторингом подготовлено 893 материала (из ...
[Понеділок, 20 січня 2020]
... 27,7 млн гривен. Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.  ...
[Понеділок, 20 січня 2020]
... Госфинмониторингом в рамках подготовки Украины к рассмотрению и утверждению второго отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки MONEYVAL. Глава ГСФМ заверил свою европейскую коллегу ...
[Неділя, 29 грудня 2019]
20 грудня п.р. відбулась зустріч Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського та Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей ...
[Субота, 21 грудня 2019]
... терроризма. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга, передает LB.ua. "20 декабря в Госслужбе финансового мониторинга, при участии главы Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы ...
[Субота, 21 грудня 2019]
... Порошенко, Тимошенко найти не удалось. Безусловным драйвером процесса стали не только члены правительства, в частности министр финансов Оксана Маркарова и руководитель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, ...
[Понеділок, 16 грудня 2019]
Уперіод з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню ...
[Четвер, 05 грудня 2019]
... оценку рисков. Ключевое: 1. Госфинмониторингом обнаружены и заморожены преступные средства, связанные с бывшими высокопоставленными в размере $1,5 млрд (2014 г.). Указанные средства в дальнейшем ...
[Четвер, 14 листопада 2019]
... доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом подготовлено 641 материал ...
[Понеділок, 21 жовтня 2019]
... финансового мониторинга. Госфинмониторинг не имеет правоохранительных функций, а является аналитическим органом, который собирает и анализирует информацию о подозрительных транзакциях, после ...
[П'ятниця, 06 вересня 2019]
... т.г. в г. Страсбург (Французская Республика), делегацией Украины, под председательством Госфинмониторинга, предоставлена информация о текущей ситуации в сфере борьбы отмыванием средств и финансированием ...
[Вівторок, 23 липня 2019]
Украинским силовикам удалось разоблачить наркотический синдикат, который действовал на территории нашей страны в течение 10 лет Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины. В частности, ...
[Понеділок, 22 липня 2019]
I полугодии 2019 Госфинмониторингом подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов). Согласно им, сумма финансовых операций, которые могут ...
[Середа, 17 липня 2019]
В соответствии с Указом Президента Украины Зеленского В.А. от 15.07.2019 № 520/2019 Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасского Игоря Борисовича введено в персональный ...
[Середа, 17 липня 2019]
Фінансова система повинна відповідати міжнародним стандартам, інакше економічне зростання неможливе, наголошує Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу. Одним із найнебезпечніших ...
[Середа, 19 червня 2019]
... терроризма. В соответствии с указанным заявлением, Госфинмониторинг и Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии закрепили общий интерес касательно своевременного ...
[П'ятниця, 14 червня 2019]
Глава Госфинмониторинга показал достижения ведомства за календарный год 26 апреля 2019 года состоялась презентация Публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины ...
[П'ятниця, 03 травня 2019]


«ПочатокПопередня1234567НаступнаКінець»