Пошук


Госфинмониторинг    Всього знайдено 140 результатів.

Сторінка 1 з 6
Уперіод з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України, беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню ...
[Четвер, 05 грудня 2019]
... оценку рисков. Ключевое: 1. Госфинмониторингом обнаружены и заморожены преступные средства, связанные с бывшими высокопоставленными в размере $1,5 млрд (2014 г.). Указанные средства в дальнейшем ...
[Четвер, 14 листопада 2019]
... доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом подготовлено 641 материал ...
[Понеділок, 21 жовтня 2019]
... финансового мониторинга. Госфинмониторинг не имеет правоохранительных функций, а является аналитическим органом, который собирает и анализирует информацию о подозрительных транзакциях, после ...
[П'ятниця, 06 вересня 2019]
... т.г. в г. Страсбург (Французская Республика), делегацией Украины, под председательством Госфинмониторинга, предоставлена информация о текущей ситуации в сфере борьбы отмыванием средств и финансированием ...
[Вівторок, 23 липня 2019]
Украинским силовикам удалось разоблачить наркотический синдикат, который действовал на территории нашей страны в течение 10 лет Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины. В частности, ...
[Понеділок, 22 липня 2019]
I полугодии 2019 Госфинмониторингом подготовлено 398 материалов (из них 232 обобщенные материалы и 166 дополнительных обобщенных материалов). Согласно им, сумма финансовых операций, которые могут ...
[Середа, 17 липня 2019]
В соответствии с Указом Президента Украины Зеленского В.А. от 15.07.2019 № 520/2019 Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасского Игоря Борисовича введено в персональный ...
[Середа, 17 липня 2019]
Фінансова система повинна відповідати міжнародним стандартам, інакше економічне зростання неможливе, наголошує Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу. Одним із найнебезпечніших ...
[Середа, 19 червня 2019]
... терроризма. В соответствии с указанным заявлением, Госфинмониторинг и Центра финансовой разведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии закрепили общий интерес касательно своевременного ...
[П'ятниця, 14 червня 2019]
Глава Госфинмониторинга показал достижения ведомства за календарный год 26 апреля 2019 года состоялась презентация Публичного отчета Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины ...
[П'ятниця, 03 травня 2019]
Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасским Игорем Борисовичем и Директором Национального института стратегических исследований Павленком Ростиславом Николаевичем ...
[Середа, 13 лютого 2019]
... промежуток времени. - Госфинмониторинг – единственный орган, к которому не применяются никакие ограничения в части раскрытия банковской тайны. - Исполнительная служба может получить информацию ...
[Вівторок, 05 лютого 2019]
... же требованиям, на которых строится нормативно-правовая база Госфинмониторинга и Нацбанка. А в конце курса слушатели Академии сдадут экзамен. Будет ли взыматься плата за обучение и сколько она составит ...
[Понеділок, 28 січня 2019]
... распространения оружия массового уничтожения. Так, Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будут обмениваться информацией о ...
[П'ятниця, 14 грудня 2018]
... по засекреченному приговору. Якобы в этой растрате пособником был председатель Госфинмониторинга. НАБУ расследует засекречивание спецконфискации «денег Януковича». Также детективы получили доступ ...
[Середа, 28 листопада 2018]
... на своей странице в Facebook. Он, в частности, заявил, что Эгмонтская группа (неформальное объединение финансовых разведок мира) в сентябре признала финансовое расследование Госфинмониторинга Украины ...
[Субота, 24 листопада 2018]
... Госфинмониторинга, Национальной полиции, Херсонского облсовета, Донецкой ОВЦА и многих других. ...
[Понеділок, 22 жовтня 2018]
... активов. По результатам тщательного отбора дел, предшествовавшего пленарному заседанию, среди участников финалистом впервые стала Украина, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Во время голосования ...
[П'ятниця, 28 вересня 2018]
... роль и функции государственных органов (НБУ, НКЦБФР, Минфин (ГФС), Госфинмониторинг) в регулировании обращения этих инструментов, лицензировании участников операций, раскрытии информации и т.д.", – написал ...
[П'ятниця, 20 липня 2018]
... день, Госфинмониторинг начал получать, обрабатывать и осуществлять анализ информации, полученной от субъектов первичного финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях. По случаю этого ...
[Четвер, 14 червня 2018]
... операции на 29,6 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 207 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем. Как отмечает пресс-служба ведомства, ...
[Середа, 25 квітня 2018]
... в мероприятии приняли представители общественности, ведущие эксперты по вопросам мониторинга и специалисты Госфинмониторинга. В начале своего выступления Игорь Черкасский остановился на основных аспектах ...
[Понеділок, 23 квітня 2018]
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет об итогах деятельности за 2017 год. В ходе презентации отчета глава Госфинмониторинга остановился ...
[Середа, 11 квітня 2018]
...  В течение последнего времени в СМИ появляется все больше информации о Госфинмониторинге и его участии в борьбе с легализацией грязных денег и финансированием терроризма. Прежде всего это связано с проведением ...
[Середа, 14 березня 2018]


«ПочатокПопередня123456НаступнаКінець»