gototopgototop

В Україні спіймали росіянина, який відмивав гроші через криптовалюти

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Служба безпеки України викрила в Одесі росіянина, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ, пише 24 канал. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії.

Також підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у біткойни та інші криптовалюти.

За інформацією СБУ, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

Окрім того спецслужбовці з’ясували, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових. Окрім того він безпосередньо співпрацює з Головою правління "Сбербанку" Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн.

Як повідомлялося раніше, СБУ провела обшук у квартирі засновника найбільшого російськомовного журналу про криптовалютах і блокчейне ForkLog Анатолія Каплана (Клімова) в Одесі.