gototopgototop

Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС. ФОТОрепортаж

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12 % от конвертируемой суммы.

Читайте также: В Запорожской области Госфискальная служба пресекла деятельность конвертцентра с оборотом почти 430 млн грн

Общий оборот конвертационного центра составил более 390 млн. грн.

В ходе санкционированных обысков было выявлены и изъяты: компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность, печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более 2,5 миллионов наличными в национальной и иностранной валюте".

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии
Tags:     Киев      конвертцентр      ГФС