CNN: Російська мафія фінансувала розробку сирійської хімзброї

E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Інвестгруппа, керована російською мафією і пов’язана з урядом, перевела не менше 900 тисяч доларів компанії, що фінансувала розробки хімзброї в Сирії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на фінансові документи, наявні в розпорядженні телеканалу, пише "Українська правда".

Згідно банківськими записами кінця 2007 і початку 2008 років, інвестгруппа пов'язана з, як вважають американські чиновники, російською мафіозною групою, що підтримується урядом, погодила переказ понад трьох мільйонів доларів компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів.

Записи трансакцій підтверджують, що з цієї суми було переведено не менше 900 тисяч.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах.

Компанія, про яку йде мова, називається Quartell Trading Ltd., і, як стверджує Міністерство юстиції США, була однією з багатьох компаній, через які відмивалися мільйони доларів російських платників податків, пов'язаної з так званою "справою Магнітського" - мабуть, найвідомішою корупційною справою в путінській Росії.

Компанія Balec Trading Ventures належить сирійцеві Іссі аль-Зейді, громадянину Росії, який з 2014 року перебуває в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язки з сирійським науково-дослідним центром, що розробляє хімічну зброю, включаючи виробництво зарину, нервово-паралітичного і гірчичного газу .

За даними Конгресу і Мін'юсту США, банда російської мафії, яка називається "групою Клюєва", складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, двох податкових відомств і ФСБ.

У 2007 році "група Клюєва", за словами чиновників, вступила в змову з метою обманним шляхом захопити три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management - найбільшим хедж-фондом в Росії.

"Група Клюєва" сфальсифікувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило скористатися поверненням податків в розмірі 230 мільйонів доларів.

Виплата була проведена повністю в один день в кінці 2007 року.

Велика частина з вкраденої "групою Клюєва" суми відтоді була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.

"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам усвідомив, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", - заявив CNN колишній координатор США з питань політики щодо санкцій Деніел Фрід.

Американський прокурор звинуватив компанію Prevezon Holdings, що належить синові впливового російського чиновника, зареєстровану на Кіпрі, в покупці нерухомості на Манхеттені з використанням частини вкрадених грошей. Компанія не визнала правопорушення і уряд США відмовився від будь-яких подальших судових розглядів, пов'язаних з цією справою.

Ще одна справа про конфіскацію майна триває в Швейцарії, де слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепілічним, російським емігрантом, який зізнався, що деякий час був основним "відмивачем" грошей для "групи Клюєва", перш ніж розірвав з ними зв'язки.

Докази вказують, що на банківських рахунках Credit Suisse в Швейцарії зберігалася частина вкрадених грошей. Один з рахунків належав компанії Quartell Trading. Сам Перепілічний помер у віці 44 років під час пробіжки біля свого будинку в 2012 році. Поліція виявила в його шлунку сліди гельсемія, отруйної квітки.

Директор національної розвідки дійшов висновку з "високим ступенем впевненості", що Перепілічний був убитий за наказом Володимира Путіна.

Сергій Магнітський, адвокат, найнятий Hermitage Capital для розслідування крадіжок, розкрив цю величезну злочинну змову і гравців, що стоять за ним. Він був арештований в 2008 році, йому було відмовлено в необхідній медичній допомозі протягом більше ніж року, крім того він піддавався фізичним тортурам під час ув'язнення. Магнітський помер у московській в'язниці в 2009 році у віці 37 років.
Tags:     ПУТІН      РОСІЯ      СИРІЯ      КРИМІНАЛ