gototopgototop

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет об итогах деятельности за 2017 год.

В ходе презентации отчета глава Госфинмониторинга остановился на основных аспектах нормативно-правового обеспечения деятельности службы, ее структуры и проинформировал о главных функциях органа по выявлению и блокированию активов, полученных преступным путем или связанных с финансированием терроризма, сообщает "Урядовий портал".

В частности, важным результатом стало решение суда о конфискации в 2017 году в доход государства преступных средств в размере около 1,5 млрд долларов. Указанные акты были обнаружены и заблокированы Госфинмониторингом по результатам многоступенчатого финансового расследования.

Вторым важным событием в 2017 году стал процесс проведения пятого раунда взаимной оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL. По результатам оценки был подтвержден значительный уровень операционной и институциональной способности Госфинмониторинга по всем рейтинговым параметрам.

Черкасский также обратил внимание на поданные подотчетными субъектами сообщения в Госфинмониторинг, отметив, что количество таких сообщений в течение последних пяти лет выросло с 1 млн до более 8 млн.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Кроме того, отмечено проведенную работу подразделения финансовой разведки Украины в части обобщения типологических исследований. В частности, служба обнародовала два исследования: "Риски использования наличных" и "Риски терроризма и сепаратизма", в которых приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники проводят наличные операции с целью отмывания средств и финансируют терроризм.

В то же время председатель Госфинмониторинга акцентировал внимание на работе по повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, к которым Госфинмониторинг направляет соответствующие обобщенные материалы.

Еще одним важным аспектом деятельности Госфинмониторинга, который отметил Черкасский, стал вопрос обеспечения координации участников системы финансового мониторинга.

Черкасский также подчеркнул, что благодаря существенной бюджетной поддержке в 2017 году работникам службы удалось модернизировать значительный сегмент ИТ-системы Госфинмониторинга, и такая работа продолжается.

Как сообщали ранее, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.